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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Actualizado: 16 ago 2022

PRE ASAMBLEA: SÁBADO 20 de agosto 17:00 HS - SUM, CLUB EL CARMEN Estimados Socios, Informamos que el próximo JUEVES 25 DE AGOSTO de 2022 a las 18:00hs, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del CLUB EL CARMEN S.A. Ponemos a disposición el Balance General histórico que es el que se utilizará en la Asamblea para su tratamiento. Se adjunta el Balance General ajustado por inflación, obligatorio, según normas contables.

BALANCE GENERAL: https://bit.ly/3JPawpl

La convocatoria será en el Hotel Argenta Tower, Salón Chopin, calle Juncal 868 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea en segunda convocatoria, se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:


ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los motivos de la convocatoria a esta asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio económico Nro. 44 finalizado el 31 de diciembre de 2021 4º) Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia 5º) Designación de miembros del Directorio. 6º) Designación de miembros del Consejo de Vigilancia. Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DÍA - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Expensas solidarias: poner a consideración su discontinuidad 3º) Método de determinación monto expensas 2022-2023 4°) Información de proyección de gastos 2022-2023. 5º) Aprobación expensas 2022 ad referendúm 6º) Poner a consideración la obligatoriedad del Directorio de respaldar la liquidación de expensas con un informe mensual a definir en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la presente asamblea. 7º) Poner a consideración la obligatoriedad del Directorio que una vez suscripto contratos que tengan un alto impacto para el CEC deberán poner en conocimiento de la comunidad los lineamientos generales de los mismos tales como vigencia, plazo de duración, importe mensual. Una vez suscriptos deben ser puestos a disposición del Consejo de Vigilancia. 8º) Poner en consideración que sobre la base el art. 7 del Reglamento del CEC en el caso de la conformación de los "grupos de trabajo" en adelante " subcomisiones " el Directorio reglamentará su funcionamiento. 9º) Poner a consideración el plazo de alquiler mínimo de los inmuebles destino recreo/vacaciones. 10º ) Consideración de la situación de la infraestructura del Club : Cloacas, agua y electricidad, su costo y alternativas económicas y financieras para su realización. NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 20 de agosto a las 17:00 Hs. en la sede del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.


Presidente: Sebastian Boyer, designado por acta de directorio nro.900 con fecha 21 de diciembre de 2021


CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

Adjuntamos a la presente la Comunicación de Asistencia a Asamblea.

a) Para el caso de concurrir personalmente, deberá completar con todos los datos requeridos la parte superior del formulario.

b) Para el caso de otorgar poder a un representante, se deberá completar el segundo párrafo del formulario y entregar con su firma certificada por Autoridad Judicial, Entidad Bancaria o Escribano Público.

DESCARGUE EL FORMULARIO DE ASISTENCIA: https://bit.ly/3JPDXYs




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